Lunar, Lunars korrespondentbankforbindelser, samt andre banker i betalingskæden skal af sikkerhedsmæssige årsager, kontrollere alle indgående og udgående betalinger. Kontrollen kan medføre, at en betaling bliver forsinket eller stoppet. Herunder kan det oplyses, at alle overførsler vil blive behandlet i overensstemmelse med hvidvaskloven. Lunar forbeholder sig derfor retten til, jvf. gældende lovkrav, at tage kontakt til kunder for afdækning af formål og oprindelse ved behov, samt at afvise overførsler, såfremt kunden ikke kan redegøre for formålet med overførslen.